پیگیری قابلیت های سلاح غیر متعارف ایران
بانک Tejarat
همچنین به عنوان:
برنامه سلاح:
نشانی:
130 خیابان Taleghani ، Nejatoullahie ، P. O. جعبه 11365-5416 ، تهران
تلفن:
یک بانک تجاری بزرگ ایران که مستقیماً تلاش های هسته ای ایران را تسهیل کرده و از فعالیت نهادهای درگیر در برنامه موشکی ایران حمایت کرده است.
براساس اتحادیه اروپا ، به بانکهای تعیین شده ایرانی در دور زدن تحریم های بین المللی کمک کرده است. در سال 2011 ، حرکت ده ها میلیون دلار برای کمک به سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) در تلاش خود برای به دست آوردن اورانیوم کیک زرد تسهیل شد. تجارت برای شرکت های جبهه گروه صنعتی شهید هممات (Shig) ؛خدمات مالی را به بانک Mellat و بانک توسعه صادرات ایران (EDBI) ارائه داد که از فعالیت های شرکتهای تابعه سپاه گارد انقلابی اسلامی (IRGC) ، سازمان صنایع دفاعی (DIO) و لجستیک نیروهای مسلح دفاع (MODAFL) حمایت می کرد.
سهامدار اکثریت در بانک بین المللی پارس در انگلیس ، Europaeisch-Iranische Handelsbank AG در آلمان ، (بانک EIH) و بانک سرمایه تجارت در بلاروس است. در سال 2009 به یک شرکت سهام مشترک تبدیل شد که در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. شرکتهای تابعه کاملاً متعلق به Ard Tejarat (شرکت آرد Tejarat) ، Sarmayegozari va Sakhtemani Tejarat ، Sarafi Tejarat (شرکت Tejarat Exchange) ، Kargozan Bank Tejarat (Bank Tejarat) ، Brokers Brokers ، Moystersin Moshawaratcarat (Tejaresin Moshawaratcarat)همچنین دارای سهام در خدمات Tejarat (99. 98 ٪) ، بزرگراه تهران-سوه (45 ٪) ، اجاره ایران آزادراهه غزوین-راشت (40. 63 ٪) و Felahali Isfahaniha (33. 33 ٪) است. با خطوط حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران (IRISL) همکاری قانونی داشته است. پروژه هایی را برای فجر پتروشیمی ، شرکت پتروشیمی خوراسان و شرکت ملی صنایع مس ایران (NICICO) تأمین کرده است.
، ارومیا ، یزد و زنجان ؛یک دفتر نماینده در پکن ، چین را حفظ می کند. دارای شعب خارج از کشور در لندن ، پاریس ، دوشانبه (تاجیکستان) و دبی و در محل هامبورگ EIH Bank است.
دولت ایران از مارس 2014 19. 48 ٪ سهام را در اختیار داشت. سایر سهامداران شامل شرکت های سرمایه گذاری استانی ، انجمن ، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ، سازمان اقتصادی رازاوی ، شرکت برنامه بین المللی رشد سرمایه رازاوی ، شرکت بین المللی Omran Razavi ، مرکز سهامداران انفرادی ، Sherkat Bazargani Tadarokat Karamad Poorisham ، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ، شرکت ملی سرمایه گذاری ایران ،و Tadbirgarane fardaye Omid ، که برخی از آنها توسط دولت ایران کنترل می شود. هیئت مدیره شامل M. E. Moghadam Noudehi ، S. M. Fahim Hashemi ، A. Akbari و R. Dolatabadi است.
شماره ثبت نام شرکت های ایران 38027 است. کدهای Swift: Btejirth 023 ، Btejirth 300 ، Btejirth 350 ، Btejirth 200 ، Btejirth 100 ، Btejirth 051 ، Btejirth 811 ، Btejirth 250 ، Btejirth 700 ، Btejirth 500 ، Btejirth 150 ، Btejirth 802 ، Btejir thir thir thir thir thir thir thir thir hrm ، btejirt hrm ، btejirt hrm ، btejirt hrm ، btejirt hrm ، btejirt hrm ، btejirth hrm ، btejirth. eihb de hh.
در سال 1979 تأسیس شد.
تحریم ها
به عنوان بخشی از تنظیم مجدد تحریم های ایالات متحده در ایران ، در تاریخ 5 نوامبر 2018 به لیست ویژه Nationals (SDN) که توسط وزارت امور خارجه وزارت خزانه داری دارایی های خارجی (OFAC) نگهداری می شود ، اضافه شد و دارایی های خود را تحت ایالات متحده یخ زد. صلاحیت و ممنوعیت معاملات با احزاب ایالات متحده ، مطابق دستور اجرایی 13382 ، که تکثیر دهنده سلاح های کشتار جمعی و سیستم های تحویل آنها را هدف قرار می دهد. احزاب خارجی تسهیل معاملات برای نهاد یا کمک به نهاد در معرض مجازات های ایالات متحده هستند. همچنین مطابق دستورالعمل های اجرایی 13599 و 13224 تعیین شده و مطابق آیین نامه تحریم های مالی ایران است. مؤسسات مالی خارجی تسهیل معاملات برای نهاد ممکن است از افتتاح یا نگهداری خبرنگار یا حساب های قابل پرداخت در ایالات متحده ممنوع باشد.
پیش از این طبق دستور اجرایی 13382 به لیست SDN اضافه شده بود. در ژانویه سال 2016 به عنوان بخشی از برنامه جامع اقدام مشترک ، از لیست SDN حذف شد ، اما به عنوان بخشی از دولت ایران شناخته شد و معاملات با احزاب آمریکایی را منع کرد.
ذکر شده توسط اتحادیه اروپا در 23 ژانویه 2012 به عنوان یک نهاد مرتبط با فعالیت های هسته ای حساس به گسترش ایران یا توسعه سیستم های تحویل سلاح هسته ای ایران. حذف شده از E. U. لیست در ژانویه 2016 به عنوان بخشی از برنامه جامع اقدام مشترک.
